Чорний список фінансових компаній
НБУ ухвалив рішення щодо 14 компаній і сайтів, які надають фінансові послуги (кредити, обмін валют, інвестиції, криптовалюта) без ліцензії. Якщо компанія з цього списку просить переказати гроші, не робіть цього.
Оновлено 09.11.2026
| Компанія | Сайти | Дата рішення | Джерело |
|---|---|---|---|
| BitCapital (GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED, UK 15205752) | 04.02.2025 | рішення НБУ | |
| TRUSTEE / TRUSTEE PLUS (Trustee Global UAB, LT 306099031) | trusteeglobal.com, trusteeglobal.eu | 19.09.2025 | рішення НБУ |
| КИТ Group / ТОВ ФК Ліберті Фінанс (EDRPOU 39806926) | libertyfinance.com.ua, kytgroup.ua, kyt-obmin.kyiv.ua, kit-lombard.in.ua Telegram: t.me/kyt_community, t.me/kyt_express, t.me/kyt_gold | 09.10.2025 | рішення НБУ |
| OBMIN24 / ТОВ ФК ОБМІН24 (EDRPOU 45738367) | obmen24.com.ua | 25.11.2025 | рішення НБУ |
| X-CHANGE / ТОВ ФК ІКС ЧЕНДЖ (EDRPOU 45680569) | x-change-x.com | 25.11.2025 | рішення НБУ |
| Crypsee (HI-TECH DYNAMICS GROUP LIMITED, UK 15831409) | 02.04.2026 | рішення НБУ | |
| MONEY24/7 (ТОВ МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ 46097876; ЛЕГИОН 1913 40597885; ОАО 1913 43516348; ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА 40428605; ФУ ГГЛА 37002155) | money24.kiev.ua Telegram: t.me/Money24_Kiev, t.me/Money24_7_info | 21.08.2026 | рішення НБУ |
| BitCapital (SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP, UK OC400177) | .. | рішення НБУ | |
| BitCapital (CRYPTO CAPITAL LIMITED, UK 14285674) | .. | рішення НБУ | |
| Tsarsky.io (Colombia CE 8085386) | tsarsky.io | .. | рішення НБУ |
| FinMobile (CREDIT ASSET MANAGEMENT HOLDING LTD, UK 12069265) | finmobile.app | .. | рішення НБУ |
| ТОВ ТВІЙ ЗВІТ ІНВЕСТ (EDRPOU 45005166) | tzinvest.com.ua | .. | рішення НБУ |
| Namomenti / NaMomente / НаМоменті | kyiv.namomente.ua Telegram: t.me/ObminNM, t.me/NM_ROCKY | .. | рішення НБУ |
| Valuta time is money / ТОВ ФК А ФІНАНС (EDRPOU 41919171) | valuta.in.ua, valuta.kh.ua, afinance.kiev.ua | .. | рішення НБУ |
Часті питання
Як перевірити, чи легальна фінансова компанія?
Знайдіть її код ЄДРПОУ і перевірте в Державному реєстрі фінансових установ НБУ. Якщо компанії там немає або ліцензію анульовано, вона не має права надавати фінансові послуги.
Куди скаржитися на нелегальну фінкомпанію?
В Інтернет-приймальню НБУ або до кіберполіції. Додайте скріншоти сайту, номери телефонів і реквізити, на які просили переказати гроші.